El IRS incautó $ 3.5 mil millones en dinero de fraude relacionado con cripto este año a medida que se multiplica la actividad ilícita

La Unidad de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) confiscó $ 3.5 mil millones de casos de fraude relacionados con criptomonedas durante el año fiscal de 2021, según un informe anual publicado por la agencia, que subraya cómo el sector en auge también ha provocado un aumento en el uso ilícito de cripto.
Según el IRS-CI, el 93% del dinero total que incautaron este año provino de casos relacionados con criptografía, la última señal de que los estafadores y estafadores han encontrado una manera de aprovechar la creciente popularidad de las monedas digitales en su beneficio.

Si bien 2021 no ha terminado oficialmente, es probable que la cantidad de fondos robados a través de piratería y fraude dentro del sector de las criptomonedas este año eclipse a los años anteriores. La razón más obvia es que la clase de activos se ha más que cuadriplicado, según los datos de Trading View.

La firma forense de blockchain Chainalysis estima que los fondos ilícitos en criptomonedas ascienden a un escaso 1% de todas las transacciones de criptomonedas, lo que sugiere que las criptomonedas se usan mucho menos para actividades ilegales de lo que algunos críticos han argumentado. Pero con la capitalización de mercado total de la clase de activos de casi $ 3 billones de dólares, esa suma del 1% se traduce en al menos $ 20 mil millones en transacciones ilícitas de criptomonedas.

La unidad de CI de la agencia tributaria sigue siendo una de las unidades de aplicación de la ley más grandes y antiguas que trabajan en investigaciones dentro de este espacio. Los primeros casos importantes para la unidad incluyeron la incautación de miles de millones de dólares de activos del mercado de drogas en línea, Silk Road, así como el hackeo de Mt.GOX en 2013, en ese momento el mayor intercambio de criptomonedas del mundo.

“Todos fueron casos de lavado de dinero y eso sigue siendo parte de nuestra cartera de delitos”, dijo Jarod Koopman, director ejecutivo interino de análisis forense cibernético del IRS-CI, a Yahoo Finance a principios de este mes. “Las criptomonedas son inherentemente dinero. No importa cuál sea el delito, si el dinero es el factor subyacente, estamos involucrados «.

Las finanzas descentralizadas (DeFi) han sufrido una gran cantidad de delitos. Un nuevo informe de investigación de la firma de análisis de blockchain Elliptic muestra que las pérdidas por fraude y robo de DeFi en 2021 ascienden a $ 10.5 mil millones. A diferencia de las finanzas tradicionales o los proyectos de criptomonedas centralizados, los protocolos DeFi tienen muchos más puntos de entrada para los piratas informáticos.

«Todo lo que necesitan es explotar una sola vulnerabilidad de contrato inteligente», dijo Koopman. Agregó que DeFi era un segmento del sector criptográfico en el que el IRS-CI ha mostrado un interés significativo recientemente.

Dos hacks de DeFi notables incluyen el robo de $ 600 millones de la plataforma Poly Network, así como la pérdida de $ 180 millones de PAID Network por un exploit.

Chainalysis y otras empresas forenses de Blockchain como CipherTrace y Elliptic suministran el componente de software que aumenta las investigaciones de cifrado por parte de las fuerzas del orden y otras agencias gubernamentales.

Estas herramientas ayudan a reconstruir los flujos de transacciones a través de las redes de pago de criptomonedas. Las suposiciones no siempre son perfectas, pero Koopman señaló que el software se ha vuelto esencial para los esfuerzos de cumplimiento.

El IRS-CI está «ampliando» su enfoque en criptomonedas según Koopman. La tasa de éxito de incautación de la unidad por sí sola muestra por qué su enfoque en la clase de activos es una prioridad cada vez mayor.

‘Varias investigaciones abiertas’ sobre el dinero criptográfico oscuro

Mientras tanto, el IRS no es la única agencia de aplicación de la ley que busca invertir más tiempo y recursos en la clase de activos. Los funcionarios locales también se están sumergiendo en la madriguera de los flujos criptográficos ilícitos.

La fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, dijo a Yahoo Finance que «la mayor conciencia global de la criptomoneda no solo ha atraído a inversores», sino también a estafadores que «se adaptan rápidamente y siempre buscan explotar nuevas tecnologías».

La oficina de Katz ha invertido en «tecnologías y asociaciones» que les permiten perseguir delitos relacionados con las criptomonedas. Si bien se negó a comentar sobre detalles específicos, Katz admitió que la oficina del fiscal de distrito tiene «varias investigaciones abiertas sobre delitos relacionados con las criptomonedas».

El tipo de delito relacionado con la criptomoneda que investigan involucra esquemas de inversión fraudulentos, donde las víctimas entregan su dinero con la expectativa de que se invertirá en monedas digitales, solo para descubrir que los estafadores han huido con el dinero. Este estilo de fraude se conoce en los círculos de dinero digital como una «estafa de salida» o «tirón de alfombras».

Las disposiciones sobre criptomonedas dentro del Proyecto de Ley de Infraestructura recientemente firmado también brindan más terreno por el cual el IRS-CI y otras agencias pueden vigilar a los propietarios de criptomonedas.

Por ejemplo, el proyecto de ley de $ 1 billón conlleva requisitos específicos de declaración de impuestos para las entidades del mercado que caen bajo el término «corredor», así como la aplicación del código fiscal para las transacciones en efectivo a las criptomonedas.

Este último requiere que los destinatarios en un intercambio de $ 10,000 o más verifiquen e informen la identificación y el número de seguro social del remitente. Según esta nueva ley que comenzará en 2024, no hacerlo al realizar transacciones con criptomonedas resultará en un cargo por delito grave. Pero los críticos han argumentado que este requisito de información podría desalentar el uso de activos digitales por completo, ya que parte de su naturaleza implica realizar transacciones de forma seudónima.

“Queremos que todos los agentes tengan un buen conocimiento básico para trabajar en casos de criptografía”, agregó Koopman. «Es un espacio que a todos nos apasiona y en el que disfrutamos trabajar».