Estados Unidos acusa a multimillonario indio de defraudar a inversores y ocultar un plan de sobornos

El presidente del Grupo Adani de la India, Gautam Adani, se dirige a la vibrante Cumbre Mundial de Gujarat en Gandhinagar, India, el 10 de enero de 2024.

Ajit Solanki/AP

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Ajit Solanki/AP

NUEVA YORK – Un empresario indio que es una de las personas más ricas del mundo ha sido acusado en Estados Unidos de haber engañado a los inversores al ocultar que el enorme proyecto de energía solar de su empresa en el subcontinente estaba siendo facilitado por un supuesto plan de sobornos.

Gautam Adani, de 62 años, fue acusado en una acusación revelada el miércoles de fraude de valores y conspiración para cometer fraude de valores y transferencias bancarias. El caso involucra un acuerdo lucrativo para que Adani Green Energy Ltd. y otra empresa vendan 12 gigavatios de energía solar al gobierno indio, suficiente para iluminar millones de hogares y negocios.

La acusación presenta a Adani y sus coacusados ​​como dos lados del trato.

Los acusa de presentarlo como optimista y sincero ante los inversionistas de Wall Street que invirtieron varios miles de millones de dólares en el proyecto durante los últimos cinco años mientras, en India, pagaban o planeaban pagar alrededor de 265 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno. para ayudar a asegurar miles de millones de dólares en contratos y financiación.

Adani y sus coacusados ​​intentaron «obtener y financiar contratos estatales masivos de suministro de energía mediante corrupción y fraude a expensas de inversores estadounidenses», dijo la fiscal general adjunta adjunta Lisa Miller.

El fiscal estadounidense Breon Peace dijo que los acusados ​​»orquestaron un elaborado plan» y buscaron «enriquecerse a expensas de la integridad de nuestros mercados financieros».

En una acción civil paralela, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó a Adani y a dos coacusados ​​de violar las disposiciones antifraude de las leyes de valores estadounidenses. El regulador busca sanciones monetarias y otras sanciones.

Ambos casos fueron presentados en un tribunal federal de Brooklyn.

Los coacusados ​​de Adani incluyen a su sobrino Sagar Adani, director ejecutivo de la junta directiva de Adani Green Energy, y Vneet Jaain, quien fue director ejecutivo de la compañía de 2020 a 2023 y sigue siendo director gerente de su junta directiva.

Los registros judiciales en línea no incluían ningún abogado que pudiera hablar en nombre de Adani. Un brazo de su conglomerado, el Grupo Adani, recibió un mensaje de correo electrónico en busca de comentarios. También se enviaron correos electrónicos a los abogados que representan a sus coacusados. El abogado de Sagar Adani, Sean Hecker, rechazó el comentario. Los demás no respondieron de inmediato.

Sanjay Wadhwa, director interino de la División de Cumplimiento de la SEC, dijo que Gautam y Sagar Adani están acusados ​​de persuadir a los inversores para que compraran los bonos de su empresa al tergiversar «no sólo que Adani Green tenía un sólido programa de cumplimiento antisoborno sino también que la alta dirección de la empresa había no pagaría ni prometería pagar sobornos.»

Adani es un actor poderoso en la nación más poblada del mundo. Construyó su fortuna en el negocio del carbón en los años 1990. El Grupo Adani creció hasta involucrar muchos aspectos de la vida india, desde la fabricación de equipos de defensa hasta la construcción de carreteras y la venta de aceite de cocina.

En los últimos años, el Grupo Adani ha dado grandes pasos hacia las energías renovables, adoptando una filosofía de crecimiento sostenible reflejada en su lema: «Crecimiento con bondad».

La empresa tiene una cartera de energía limpia de más de 20 gigavatios, incluida una de las plantas de energía solar más grandes del mundo en el estado sureño de Tamil Nadu. Adani Group ha declarado su objetivo de convertirse en el mayor actor del país en este espacio para 2030. En 2022, Gautam Adani dijo que la compañía invertiría 70 mil millones de dólares en proyectos de energía limpia para 2032.

El año pasado, una firma de investigación financiera con sede en Estados Unidos acusó a Adani y su compañía de «manipulación descarada de acciones» y «fraude contable». El Grupo Adani calificó las afirmaciones como «una combinación maliciosa de desinformación selectiva y acusaciones obsoletas, infundadas y desacreditadas».

La empresa en cuestión es conocida como vendedor en corto, un término de Wall Street para los comerciantes que esencialmente apuestan a que los precios de ciertas acciones caigan, y había realizado tales inversiones en relación con el Grupo Adani. Como resultado, las acciones de la compañía se desplomaron y volvieron a caer en agosto cuando la empresa Hindenburg Research formuló más acusaciones de corrupción.

Jaain dijo a The Associated Press el año pasado que las acusaciones de Hindenburg tuvieron poco impacto en sus proyectos en curso, incluido el trabajo de construcción de 20 gigavatios de un proyecto de energía solar y eólica en la aldea de Khavda, en el noroeste de India.

Los fiscales alegan que Adani y sus coacusados ​​comenzaron a planear el plan de soborno en 2020 o 2021 para garantizar la demanda de la energía que Adani Green y otra empresa tenían bajo contrato para producir para la Corporación de Energía Solar de la India del gobierno nacional.

Los altos precios de Adani Green y la otra empresa desanimaron a los distribuidores de electricidad estatales de la India, que compran energía al gobierno nacional y la suministran a hogares y empresas. Pero las empresas necesitaban esos acuerdos para que el proyecto valiera la pena y mantuvieran altos los ingresos, por lo que ofrecieron sobornos para llevarlos a cabo, dijeron los fiscales.

Después de que los acusados ​​comenzaron a prometer sobornos a funcionarios del gobierno, en 2021 y 2022, los distribuidores de electricidad en cinco estados o regiones de la India celebraron acuerdos para comprar su energía, dijeron los fiscales. La compañía de Adani emitió un comunicado en el que promocionaba sus acuerdos como el acuerdo de compra de energía «más grande del mundo».

Al mismo tiempo, dijeron los fiscales, Adanis y Jaain estaban dando testimonio a los inversores globales de que Adani Green estaba y nunca estaría involucrado en sobornos. Esos reclamos les permitieron asegurar miles de millones de dólares en financiamiento para el proyecto en términos que «no tenían en cuenta el verdadero riesgo» involucrado, dijeron los fiscales.